Против фонда, в который вложились Аршавин, Кержаков, Мостовой и Тихонов, возбуждено уголовное дело

Прокуратура Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD». Ранее в действиях фонда были обнаружены признаки финансовой пирамиды, а инвесторы лишились возможности получить вложенные средства обратно.

В ходе проверки установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст.159 УК РФ).

По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль, утверждается на сайте прокуратуры Республики Татарстан.

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 23 Дек 2019 в 9:20 PST

Прокуратура также выявила признаки неправомерных действий при банкротстве, а собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования Гафарова.

Ряд бывших футболистов сборной России – Руслан Нигматуллин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, – а также гонщик Виталий Петров сфотографировались в одежде с логотипом «Gafarov and Partners LTD» для инстаграма фонда. Все они позднее утверждали в интервью, что не рекламировали фонд, а являлись его инвесторами.

Читайте также

Прокуратура Челнов начала проверку фонда, его рекламировали бывшие футболисты сборной России

Шутка Аршавина про состав «Зенита» привела поклонников в восторг